Все новости с тегом: АО Банк Фридом Финанс Казахстан

15:38, 19 мая 2023 27 4 мин.

Тимур Турлов под крылом Касым-Жомарта Токаева: схема ухода от санкций через Freedom Finance и финансовая “прачечная” российских миллиардов

Тимур Турлов превратил Freedom Finance в международную финансовую прачечную для вывода и легализации российских капиталов под прикрытием казахстанского флага.

Все новости

12:00, 19 мая 2023 41 4 мин.

Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела

В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.

Все новости

15:46, 16 февраля 2023 33 5 мин.

Как аферист Тимур Турлов сохранил контроль над российским Freedom Finance через номинала и офшорные схемы после санкций

После введения санкций и формального ухода с российского рынка, по данным источников, Тимур Турлов, создатель Freedom Finance, мог сохранить контроль над активами через номинального владельца и офшорные структуры.